參考消息網10月29日報道 泰國警察總署28日宣佈,逮捕3名中國大陸嫌疑人,他們涉嫌在中國大陸、馬來西亞和泰國從事非法多層次傳銷,總涉案金額90億泰銖(約合16.9億元人民幣)。
  據臺灣“中央社”網站10月29日報道,泰國警方表示,他們接獲中國大陸和馬來西亞警方通知,嫌犯在中國大陸和馬來西亞分別從事非法“多層次傳銷”(俗稱“老鼠會”),涉案金額分別為60億和30億泰銖,他們在大陸遭到通緝後,逃往馬來西亞繼續做案,在被髮現不法後,再逃到泰國。
  泰國警方指出,這一女二男共三人都持偽造的泰國公民身分證,在他們居住的地方分別起出五張地產權狀,現金100萬泰銖和銀行存摺2本,內有150萬泰銖的存款和偽造身分證兩張,其中在普吉島的地產價值約合443萬元人民幣。
  泰國警方獲得的資料顯示,這個“老鼠會”集團在馬來西亞的下線成員有8萬人,在中國大陸約有10萬人,所有涉案金額約90億泰銖。警方也發現這個集團已經在泰國成立一家公司,可能再從事老鼠會非法吸金的勾當。
(原標題:泰逮捕3名中國傳銷人員 涉案90億泰銖下線18萬人)
(編輯:SN123)
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